平庄能源:独立董事2016年度述职报告(沈玉志)_搜狐财经

原加标题:平壮资格:孤独董事2016年度述职谈话(沈玉志)

孤独董事 2016 年度述职谈话(沈玉志) 古典音乐公司 2012 年度同伙大会公认,我于 2013 年 5 月 17 使专心于公司第九届实行董事 事会孤独董事。古典音乐公司 2016 第一暂时同伙大会的公认,我于 2016 年 12 月 27 日本作为DIR董事会的第十年期一组孤独董事。三积年,我遵守公司条例。、《证券法》、 《股票上市的公司孤独董事引起把持者》、金科玉律与习惯 关规则,信任尽职,使足够的活动孤独董事的孤独功能,这样定期检修公司的使受益。, 定期检修每个人同伙的法定利息。 1。列席国会 2016 年,该公司在决斗传唤。 7 用枝形叶脉刺绣花纹装饰国会,我都列席了。 董事会,对董事会国会的动和解如此等等事项没筹集风景不同。,遵从的持有违禁物相干运动的 投是。我也在场。 2015 同伙年年的大会 2016 第一暂时同伙大会。 传唤董事会从前,我可以有生气的去考察。、获取方针决策所需的传达。 适当人选,理解公司的生利、运营和运营状况。,人们为董事会的要紧成功实现的事做了足够的的预备。 作。双面碧昂丝煤炭工业的学术认为员。,在会上负责思索整个以奇想主题布置的,主动参与议论,并 从微观角度剖析中外煤炭去市场买东西情况,公司生利经纪中涌现的成绩,筹集 有理化提议,它对助长董事会的科学方针决策起到了主动的功能。。 2。表达孤独风景 2016 年度,在作出体积成功实现的事从前,我筹集了孤独的风景。,具体来说,如 下: (1)相干买卖的孤独风景 奇纳河证券人的监视明智地使用协商会议在起作用的ES的把持风景、深圳证券 股票上市的公司传达表明体式所有物、公司习惯及如此等等相干规则。我的公司2016 今年产生的相干买卖的孤独风景是: ① 公司与平庄煤炭公司的相干买卖,依我所持的论点倍数维修服务。、手段租船契约、煤炭代销、 适当人选购置物和如此等等买卖事项是召集的。、公允、合法经济的行动,维修服务价钱普通的、租船契约费表 价钱由国家的或地方政府官员成功实现的事。,煤炭寄售价钱、买卖适当人选经纪费用的决定是双倍的。 党的协商与辨出,开价成立、公平、公允、有理、不伤害非相干同伙使受益。,其买卖 1/5 行动脱下确保正规军生利和经纪,为公司开价召集的维修服务。 ② 我先前审察了与CO相干的煤炭销路的持有违禁物锉刀。, 考虑到煤炭销路相干买卖是公司的生利环节,属召集、公允、合法经济的行动, 煤炭销路价钱的决定由双党的协商与辨出,价钱适合去市场买东西根本原则。,开价成立、公平、公 允、有理、不伤害非相干同伙使受益。,足够的体现公司使受益警惕根本原则, 其买卖行动脱下确保正规军生利和经纪,相干买卖礼仪。 ③ 公司购货与郭店的相干 买卖,人们以为,买卖脱下把持购置物本钱。、确保适当人选块、使跌价项目成本 生利经纪费,没伤害公司使受益和多数同伙使受益的行动。,适合平壮资格与每个人 同伙使受益。 ④ 公司与国电融资公司股份有限公司私下的相干买卖,人们以为这笔买卖对公司利于。 生利经纪和构成都有必然的助长功能。,没伤害股票上市的公司使受益的状况。,没真的。 把持公司和分科占领公司资产的状况,没伤害公司使受益和多数同伙使受益的行动。, 适合平壮资格与每个人同伙使受益。 ⑤ 在起作用的Ltd国电内蒙古活力股份有限公司的日常买卖,人们以为买卖有 提升公司效益、成真明智地使用人员分流,没伤害公司使受益和多数同伙使受益的行动。,符 合平壮资格与每个人同伙使受益。 (2)在起作用的事业和事业的特殊教导和孤独风景 与公司分歧、每个人同伙和金融家的义务姿态,依照实事求是的根本原则对公司控 同伙和如此等等相干方和COM的资产占领状况 考察与工具,特殊教导和孤独风景如次。: 用桩区分同伙和相干方不占领公司的,它也责怪存位于少许版式。 表面授权证(包孕对用桩区分同伙和同伙的授权证)。 (3)在监狱里把持评价谈话 我细心朗读了相干标示于图表上根本普通的的相干规则。,并对平壮资格董事会 在监狱里把持复查谈话发行后,停止复核。,以为:该谈话片面表明了平壮资格内 机关把持。依COMP在监狱里把持首要缺陷的辨出,于在监狱里把持评价 谈话已知数日期,财务谈话在监狱里把持没体积缺陷。,公司一向遵照在监狱里把持普通的。 零碎和相干法规的需求扣留无效。依大众 2/5 机关在监狱里把持首要缺陷的固执己见,论在监狱里把持复查谈话的基结巴地说出,公司不 撞见非财务谈话在监狱里把持体积缺陷。自在监狱里把持评价谈话已知数日期至在监狱里把持评价 不所有物网际网路无效性评价收场诗的要素。 (4)报告授权给的孤独风景和在监狱里把持: 经复核,人们以为利辛报告师事务所(特殊的普通阻碍标示于图表上)有SECU 审计资历,有着为股票上市的公司开价审计维修服务的感受和资格,可以使满意大众 司 2016 年度财务审计和在监狱里把持审计需求,可以孤独发达财务任务。 审计。 (5)在起作用的董事会大选的孤独风景 依公司习惯的规则,董事会七名董事,里面中段是孤独董事。。闭会前 对非孤独董事报考者徐晓辉博士的细心审察、王继烨博士、赵红博士、杜中贵博士和 孤独董事报考者沈玉志博士、陈龙博士、张海生博士的个人简历和如此等等相干传达。,未 撞见他们的在是犯法的。、法规、普通的性锉刀的现况,奇纳河证监会也没撞见。 被固执己见为取缔证券去市场买东西而被取缔的,他们责怪表里不一的将遗赠某人实行人。,人们以为 上述的董事报考者具有相干规则的资历。。 考虑到再导致,人们赞成著名的人物徐晓辉博士。、王继烨博士、赵红博士、杜忠琦 程博士是第十家孤独董事会的报考者,赞成著名的人物沈玉志博士、陈龙博士、 张海生博士是第十届董事会的孤独董事。,并使求助于董事会尊敬。。 人们还监视了第九届董事会的第二十四次国会。 立董事报考者的审和解成功实现的事顺序,公司可以遵守法度。、习惯和习惯 规则顺序实行。 (6)由COMP装设优级明智地使用明智地使用人员的孤独风景 经复核,赵红博士、张建中博士、于青博博士、Sun Yi博士和孙卓博士的简历 等适当人选,人们以为上述的明智地使用人员他们责怪表里不一的将遗赠某人实行人。,专心于相配公司的优级明智地使用明智地使用人员。 明智地使用人员资历,公司条例的第一百四十六使均衡没撞见少许状况。,亦未有被奇纳河证监会确 取缔进入和取缔进入去市场买东西。,上述的明智地使用人员有着资历上市。 公司高层明智地使用的资格;相干著名的人物、尊敬、成功实现的事、专心于顺序适合国家的法度法 3/5 规、普通的性锉刀和习惯的相干规则。人们第一赞成第十年期董事会的风景。 在起作用的装设公司优级明智地使用明智地使用人员的成功实现的事。 (7)在起作用的公司2016岁入分派的孤独风景 我负责认为了公司习惯的相干规则。,并反省了公司。 2016 岁入腔调 案后,孤独风景如次。: 依利辛报告师事务所的审计末后,该公司于2016成真了净值。 有益为323。,606,元。依照公司习惯的相干规则,这家公司在2016没找到它。 金红利、无红股、公积金不增加股份。经过2016年12月31日,积聚不切割公司 有益为876。,387,元,用于公司开展及后续年度有益分派。 依我所持的论点,有益分派放映适合相干规则。,董事会尊敬顺序适合相干法度规则。、法 规的规则,没伤害中小同伙使受益。再有益分派标示于图表上由SHA审批。 三。日常任务 作为董事会著名的人物协商会议主席,我主动任务。,认为董事、处理机 职员选择普通的和顺序,并向董事会筹集提议。,公司新董事报考者、优级明智地使用 对明智地使用人员资历停止了细心审察。。 作为审计协商会议的董事会分子,本人出席了2016年审计协商会议整个国会及2016 年度任务国会,公司2016财务谈话审计时期为提供、专心于报告事情的报告师事务所 2016年度公司审计任务、公司2016年度财务谈话等事项停止了负责剖析,并 主动参与议论、筹集有理化提议。在财务谈话审计追逐中,本人与公司审计部、年 查帐报告师已足够的沟通。,即时理解审计任务开展,反省审计任务的压力, 催促报告师事务位置商定经过设定一时间期限来统治内使求助于审计谈话。 作为董事会战术协商会议的一把手,本人出席了2016年战术协商会议整个国会及2016 年度任务国会,对该公司的不朽的开展战术停止了认为。,主动参与议论。,筹集有理的破土 议。 作为薪酬及故意的协商会议的分子,本人出席了薪酬与估价协商会议2015年任务国会 2016届年会,就2015年和2016年公司优级明智地使用明智地使用人员薪酬等事项停止了积 顶点议论,并筹集有理化提议。 一年来,标示于图表上明智地使用与传达化构成与工具之我见、董事会成功实现的事 考察了这一状况。,人们无效地实行了孤独董事的应变量。;作为公司的孤独董事,谁想经过Dong 4/5 方针决策事项,对COM开价的传达和传达的细心反省, 人们为董事会的要紧成功实现的事做了足够的的预备。作。谈话期内,公司经纪波动,董事会、 传唤同伙大会、国会法定顺序,体积事情方针决策已满足相干顺序。。在我本人 实行孤独董事应变量,公司主动合群,开价明智地使用人员、适当人选、外边办事处等。 利于资格,崇高的珍视并有理采用我的建和解风景。。 4。没传唤董事会的提议。。 再执意我本人。 2016 公司孤独董事时间,表演谈话,我在从今以后 将持续体恤和支不偏不倚的壮资格的生利与开展,为平壮资格开展做出我的奉献。 感激人人。 联系信息:shenyuzhi@ 孤独董事:沈玉志 2017 年 4 月 19 日 5/5回到搜狐,检查更多

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