北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

论文指定遗传密码:000931 自有资本缩写:中关村在线 公报号:2009-052

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司

第三届董事会第十一次议论公报

公司和董事会一群保证人A的现实。、正确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈述的或杰出的减少。

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司第三届董事会第十一次议论印制的广告于2009第11年代17日写信收回,2009第11年代27日举行的议论经过交流付诸表决。。议论应感情的范围7名董事。,致5位董事。理事黄种人的裕假造、徐中敏假造不注意插一脚董事会,由于他的打杂。,不注意等等董事被设立开票。。议论顺序适合本条例的使担忧规则。。全部使习惯于董事认真学习,整队如次决心:

1、思索和经过董事会大选的建议

答应5票,0票反,0弃权。

第三届董事会任期满期。,责怪董事会一群在任期满期时期的奉献精神,对公司的效果好的的奉献。理由使担忧规则,公司举行董事会的大选。。理由公司最大合伙北京的旧称鹏台花费,董事会著名的人物委任审察,著名的人物黄秀红、刘翔杨、邹小春、周宁是四个一组之物届董事会的报考者。;广东第二的大合伙广东音频男仆,董事会著名的人物委任审察,著名的人物许钟灿为四个一组之物届董事会董事报考者;海原持股公司树干树干稍许地公司第三大合伙男仆,董事会著名的人物委任审察,设立刘丽文为四个一组之物届董事会理事。董事会男仆了郭光。、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫(记账人事业)是孤独董事报考者。

董事报考者著名的人物委任、孤独董事质量鉴定试验已获著名的人物。。董事会著名的人物委任以为:

(1)黄秀红、刘翔杨、邹小春、周宁、许钟灿、刘李雯、郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫默想公司条例。、《深市自有资本上市分类》和《公司条例》等使担忧规则中对股票上市的公司董事供职资历的请求,侵吞肩膀北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司董事,由董事会思索。

(2)郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫默想公司条例。、几乎建造L公司孤独董事规则的指挥风景、《深市自有资本上市分类》和《公司条例》等使担忧规则中对股票上市的公司孤独董事供职资历的请求,侵吞肩膀北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司的孤独董事,由董事会思索。

孤独董事对这一进展宣布了孤独风景。。孤独董事以为:

(1)黄秀红。、刘翔杨、邹小春、周宁、许钟灿、刘李雯、郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫生活亲身经历、任务表示及等等互相牵连教训,公司条例的最重要的百四十七条规则不注意发觉任何独一使习惯于。,被柴纳论文商量为义卖市场行动者的,并制止未破除的景象。,供职资历合法。

(2)理事报考者黄秀红、刘翔杨、邹小春、周宁被北京的旧称彭泰最大合伙男仆;董事报考者许钟灿由第二的大合伙广东粤文音像实业树干稍许地公司男仆;董事报考者刘李雯由第三大合伙海源树干树干稍许地公司男仆;孤独董事报考者郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫被董事会男仆。。董事会著名的人物委任审察,答应前述的合伙和董事会的建议,并向董事会顾及著名的人物书。,默想《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则,著名的人物顺序是合法的。。

总的来说,笔者答应黄秀红的观念。、刘翔杨、邹小春、周宁、许钟灿、刘李雯、郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫被著名的人物为四个一组之物届董事会董事。前述的思索和付诸表决顺序是合法的和无效的。。

条例草案仍需顾及第三届年会。,合伙大会将采用积聚开票制对T举行付诸表决。、四个一组之物届董事会决议;孤独董事的报考者不熟练的反他们的资历。,合伙大会决议。

公司四个一组之物届董事会简历商量。孤独董事著名的人物公告书、《孤独董事报考者公告》全文详见公司商量教训发表中名辞《柴纳论文报》及时机教训网http://www.cninfo.com.cn。

2、思索和采用几乎调解限额的建议

答应5票,0票反,0弃权。

公司是指孤独董事的孤独董事大方基准。,用联合收割机收割公司实践使习惯于,孤独董事大方的真正的调解,决议将孤独董事的大方调解为60,000元/年(税前),每月报应。孤独董事列席董事会和合伙大会的差旅费又按《公司条例》行使学术权威所需的有理费,可以在公司擦净。。除此外侧,孤独董事不得向公司让。、公司的次要合伙和任何独一薄纸和作为正式工作人员的的利润、未发表的等等权利。

董事会薪酬及评价委任以为:理由公司条例的最重要的百二十四点钟条规则:公司授予孤独董事完完整全地的大方。。大方基准由董事会确切地阐述。,合伙的思索与收条。笔者思索顾及同卵的的行业基准。,思索到公司的开展现势,孤独董事大方调解至60,000元/年(税前),每月报应是相干上地有理的,笔者答应将前述的建议顾及董事会。、合伙大会处分。

孤独董事以为:公司现行的孤独董事大方基准是经2006年度合伙大会处分经过后处决的,孤独董事规则对公司支撑构图的上进,增强董事会的科学决策,保卫中小合伙利润,它承当了实质性的的重大聚会和工作来助长基准。,开支了辛劳临产阵痛。公司对孤独董事大方的调解。,经处分后报请董事会审批,鉴于完整的一定孤独董事的奉献,鉴于公司的实践运作。。思索和付诸表决顺序是合法的和无效的。,适合公司的久远利润。

该建议尚需顾及公司2009年度第三次暂时合伙大会处分经过后处决。

3、思索和经过聚集第三次暂时议论的进展

答应5票,0票反,0弃权。

公司兹定于2009年12月14日(周一)聚集2009年度第三次暂时合伙大会,截止过户日期:2009年12月8日,议论获名次:中关村在线构成大厦五层多功能的厅3号。上面议论以下发动的。:

(1)几乎董事会大选的建议。

采用积聚开票制,每一位董事(包罗孤独董事)在单一财产上的决议。

(2)几乎中西部及东部各州的县议会大选的建议。

采用积聚开票制,逐个地决议每一位监事。

(3)调解孤独董事免税额的建议。

(4)华苏药物在自有现实使发誓相信上的运作

明确的的内容详见当天公报2009-054号《几乎在2009聚集第三次暂时合伙大会的印制的广告》。

本公报

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司

董 事 会

二OO九11月28日

合伙男仆董事的简历:

黄秀红举止文雅且有教养的女子,生于1973年2月,新根底系卒业,硕士音阶。曾任北京的旧称国美电器树干稍许地公司行政支撑人。,北京的旧称国美电器树干稍许地公司陆军总司令部推销谷粒行政支撑人,北京的旧称国美电器树干稍许地公司华东地面区行政支撑人。在职的北京的旧称鹏润花费树干稍许地公司董事长。。

黄秀红举止文雅且有教养的女子在直系的或间接的把持股票上市的公司的北京的旧称鹏润花费树干稍许地公司任总统,理由《深市自有资本上市分类》10.1.5条和10.1.3条规则,与笔者公司的相干。黄秀红举止文雅且有教养的女子与本公司树干合伙及实践把持人在关系相干,黄秀红举止文雅且有教养的女子关于个人的简讯未考虑中关村在线(论文指定遗传密码:000931)树干,其兄黄种人的裕假造系本公司实践把持人,北京的旧称鹏泰花费树干稍许地公司树干中关村在线(论文指定遗传密码):000931)限度局限流通时期股153,532,910股,黄秀红举止文雅且有教养的女子未受过柴纳证监会及等等使担忧部门的处分和论文市所惩戒。

刘翔杨假造,生于1974年1月,卒业于东北财经大学校舍,工商支撑硕士音阶、经济的师。富裕的圈子运营官,华泰圈子副总统。在职的北京的旧称鹏润花费树干稍许地公司副总统。。

刘翔杨假造在直系的或间接的把持股票上市的公司的北京的旧称鹏润花费树干稍许地公司任副总统,理由《深市自有资本上市分类》10.1.5条和10.1.3条规则,与笔者公司的相干。刘翔杨假造与本公司树干合伙及实践把持人在关系相干,刘翔杨假造未考虑中关村在线(论文指定遗传密码:000931)树干,也不是注意受到柴纳证监会和O的处分。。

邹小春假造,生于1969第11年代,卒业于江西大学校舍法度部门。,辅导员接踵、经济的师、柴纳税务人员、陈述公证人、根底设施构成切中要害辅导员资历,论文从业作为正式工作人员的资历坚持、孤独董事与股票上市的公司的等等资历。

自1991起,他先后在江西苏隆法度公司肩膀辅导员。、副理事、担任人;自2000以后,他一向是北京的旧称仲润法度公司的论文辅导员。、合伙人;2006年起任北京的旧称市中逸辅导员事务所使开始合伙人、理事辅导员。

公司前董事,广东梅岩水电树干树干稍许地公司(论文法典):600868)孤独董事、湖南花费(圈子)树干树干稍许地公司(论文指定遗传密码):000548)孤独董事;北京的旧称鹏润花费树干稍许地公司、山西煤气化树干树干稍许地公司(论文法典):000968)、汕头海运事务圈子终年法度商议者及等等单位。

兼启树干树干树干稍许地公司,银速花费批准(北京的旧称)树干稍许地公司董事,北京的旧称鹏润城市构成花费开展树干稍许地公司董事长。,北京的旧称辅导员协会收买与重组专业协作。

2008年12月仅到一定程度,公司副董事长;2008第11年代仅到一定程度,肩膀北京的旧称中关村在线研制构成总店董事长Limi、董事长;2009年5月仅到一定程度,北京的旧称华苏药物树干树干稍许地公司、北京的旧称中关村在线青年科学与技术创业花费树干稍许地公司。

邹小春假造任本公司副董事长,理由《深市自有资本上市分类》10.1.5条规则,与笔者公司的相干。邹小春假造与本公司树干合伙及实践把持人在关系相干,邹小春假造未考虑中关村在线(论文指定遗传密码:000931)树干,也不是注意受到柴纳证监会和O的处分。。

周宁假造,生于1957年9月,MBA,公司副总统。曾在柴纳中国国际信托投资公司圈子任务。,肩膀柴纳西方无线电转播卫星行政支撑人助手;中国国际信托投资公司泰富二十一世纪(香港股票上市的公司)处决董事长A。2007年1月仅到一定程度,公司副总统。

周宁假造公司副总统,理由《深市自有资本上市分类》10.1.5条规则,与笔者公司的相干。周宁与树干合伙及实践把持人使担忧,周宁假造不考虑中关村在线(论文指定遗传密码):000931)树干,也不是注意受到柴纳证监会和O的处分。。

许钟灿假造,生于1957年9月。2003年8月仅到一定程度,任广东广音阳明阴灵实业树干稍许地公司、行政支撑人;他被选为汕头朝南区第二的委任委员。。

许钟灿假造系公司董事长许钟民假造之兄,理由《深市自有资本上市分类》10.1.5条规则,与笔者公司的相干。许钟灿假造与本公司树干合伙及实践把持人缺席的关系相干,许钟灿假造关于个人的简讯不考虑中关村在线(论文指定遗传密码:000931)树干。许钟灿假造系广东粤文音像实业树干稍许地公司条例定代表人,广东市广东阳明阴灵实业树干稍许地公司树干中关村在线:000931)流通时期股36,948,848股。许钟灿假造未受过柴纳证监会及等等使担忧部门的处分和论文市所惩戒。

刘李雯假造,生于1966年7月,卒业于柴纳中国人民大学校舍,法学士音阶。2000到2007,肩膀公司条例律事务部服侍。、总统助手;石制的圈分店副总统,公司董事。

刘李雯假造任公司董事,理由《深市自有资本上市分类》10.1.5条规则,与笔者公司的相干。刘李雯假造与本公司树干合伙及实践把持人缺席的关系相干,刘李雯假造不考虑中关村在线(论文指定遗传密码:000931)树干,也不是注意受到柴纳证监会和O的处分。。

孤独董事简历:

郭光假造,生于1958年1月,卒业于柴纳政法大学校舍默想所,1997卒业于科隆大学校舍法系,德国。,法律的,辅导员。柴纳证监会2002年度孤独董事培养,推进孤独董事培养证明。2001年4月仅到一定程度,北京的旧称天瑞法度公司理事。

社会打杂:2002仅到一定程度,山西西轴树干树干稍许地公司(论文):西部山区西轻快的,论文指定遗传密码:600495)孤独董事。2004年10月至2005年10月,北京的旧称朝阳区人民政府法度商议者,2004年2月至2009年2月,深圳套利委任委员。除英国外的欧洲国家和美国圣地亚哥分店副总统,北京的旧称省东城区市专家协会常务理事。

郭光假造和笔者公司不注意相干。,树干合伙与实践合伙中间缺席的互相牵连性。。郭光假造不考虑中关村在线(论文指定遗传密码):000931)树干,也不是注意受到柴纳证监会和O的处分。。

可可碱钠水杨酸钠李假造,生于1960第11年代,卒业于柴纳政法大学校舍,法学硕士、辅导员。柴纳论文学会,2003 9、清华大学校舍经济的支撑系股票上市的公司孤独董事培养奔流利润股票上市的公司孤独董事培养清理证。2001年~2005年,北京的旧称法度公司合伙人、辅导员;2005仅到一定程度,北京的旧称钟瑞法度公司合伙人、辅导员。

社会打杂:2001年12月仅到一定程度,烟台套利委任论文期货专业套利员;2007年10月仅到一定程度,科学与技术树干树干稍许地公司孤独董事。

可可碱钠水杨酸钠李假造与本公司缺席的关系相干,树干合伙与实践合伙中间缺席的互相牵连性。。可可碱钠水杨酸钠李假造未考虑中关村在线(论文指定遗传密码:000931)树干,也不是注意受到柴纳证监会和O的处分。。

廖佳赫假造,生于1969年12月,卒业于南京大学校舍数学系,主修COM,学士音阶,入会记账人师。2009深圳4论文市所培养,利润孤独董事资历证明。2002到2003,北京的旧称天华记账人事务所支撑人;2003年~2004年,北京的旧称东湖记账人事务所合伙人;2005仅到一定程度,田建正信记账人事务所合伙人。

社会打杂:2008年10月至2009年8月,肩膀潮州百盛锆钛合金树干稍许地公司孤独董事;2009年10月仅到一定程度,树干树干稍许地公司驻河南中原孤独董事。

廖佳赫假造与本公司缺席的关系相干,树干合伙与实践合伙中间缺席的互相牵连性。。廖佳赫假造未考虑中关村在线(论文指定遗传密码:000931)树干,也不是注意受到柴纳证监会和O的处分。。

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地董事会

孤独董事著名的人物公告书

著名的人物人北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地董事会现就著名的人物郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖家河为北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司四个一组之物届董事会孤独董事报考者宣布睁开公告,著名的人物人郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖家河与北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司中间缺席的任何独一感情被著名的人物人孤独性的相干,明确的陈述的如次:

著名的人物是为了完整的理解被著名的人物人的事业。、学历、学衔、明确的任务亲身经历、归根结蒂是兼任任务。,被著名的人物人已写信答应充当北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司四个一组之物届董事会孤独董事报考者,被著名的人物人思索著名的人物人。:

一、理由法度、行政规章及等等使担忧规则,具有股票上市的公司董事资历的;

二、适合北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司条例规则的供职制约;

三、具有柴纳证监会几乎建造L公司孤独董事规则的指挥风景等规则所请求的孤独性:

(1)被著名的人物人及其直系亲属、次要社会相干均缺席的北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司及其从属商号供职,被著名的人物人及其直系亲属过错树干合伙。、实践把持人及其关系商号;

(二)被著名的人物人及其直系亲属过错直系的或间接的考虑北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司已发行树干1%的合伙,也过错股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合伙的生来合伙;

(三)被著名的人物人及其直系亲属缺席的直系的或间接的考虑北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司已发行树干5%越过的合伙单位供职,他们也不是注意为股票上市的公司的前五名合伙服侍。;

(四)被著名的人物人过错为北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司或其从属商号、北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司树干合伙弥补财务、法度、支撑请教、技术商议者和等等服侍作为正式工作人员的;

(五)被著名的人物人到处去岁不具有前述的四项所列命运;

(六)被著名的人物人缺席的与北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司及其从属商号或许北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司树干合伙及其从属商号具有杰出的事情往还的单位供职,也不是属于此类事情单位的树干合伙单位。。

四、被著名的人物人过错陈述公仆,也过错孤独董事。它不注意;

五、被著名的人物人过错同类机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、等等检察院理由、顾及公仆支撑机构、单位在职的中心区支撑干部;

六、被著名的人物人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中心区支撑干部;

七、被著名的人物人在分开和归休后不到三年。,用不着孤独董事的位置来推进该党。、中心区支撑部门答应中心区支撑干部;

八、被著名的人物者过错三年后分开和归休。,且拟任孤独董事打杂未按规则向关于个人的简讯所在单位党组(党委)使知晓并立案的中心区支撑干部;

九、被著名的人物人在分开和归休后不到三年。,且在原有事物打杂支撑地面和事情范围内客商持股占25%越过公司内供职的作为正式工作人员的;

十、包罗北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司在内,被著名的人物为孤独董事的股票上市的公司的定量为:,在北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司未延续供职超越六年;

十一、被著名的人物人早已禀承证监会《股票上市的公司高级支撑作为正式工作人员的培养任务表明》的规则利润孤独董事资历证明;

十二、被著名的人物人被选后,北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地董事会围攻中反正包罗第三档的孤独董事,反正有一位孤独董事是记账人。;

十三个、本著名的人物人已支撑人由《深圳论文市所孤独董事立案远远地》第三条规则对孤独董事报考者互相牵连命运举行核对。

本作者保证人前述的陈述的是真实的。、正确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈述的或杰出的减少;别的,投保人希望承当法度责任,承受处分。。

著名的人物人:北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司

董事会(单位印章)

二OO九十janitor 看门人 日

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司

孤独董事报考者公告

公告人郭光作为北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司四个一组之物届董事会孤独董事报考者,睁开公告和保证人,关于个人的简讯与北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司中间缺席的任何独一感情关于个人的简讯孤独性的相干,明确的陈述的如次:

一、在去岁,我和我的直系亲属、次要社会相干缺席的公司及其从属机构内。,我和我的直系亲属也缺席的该公司树干合伙、实践把持人及其关系商号;

二、在去岁,我和我的直系亲属不注意直系的或间接的考虑该公司1%越过的已发行树干;

三、在去岁,我和我的直系亲属过错该公司流行音乐十大畅销唱片合伙;

四、在去岁,我和我的直系亲属缺席的直系的或间接的考虑该公司5%越过已发行树干的合伙单位供职;

五、在去岁,我和我的直系亲属缺席的该公司实践把持人、树干合伙关系商号;

六、在去岁,我和我的直系亲属缺席的该公司前五名合伙单位供职;

七、在去岁,我过错为公司或其从属商号服侍的。、或许公司的树干合伙弥补融资。、法度、支撑请教、技术商议者和等等服侍作为正式工作人员的;

八、在去岁,我不注意为公司弥补审计。、请教、评价、法度、喜欢承销品销售和等等服侍的作为正式工作人员的。,或虽在该等机构供职但并未插一脚对该公司互相牵连中等的服侍项目且过错该机构的次要担任人或合伙人;

九、关于个人的简讯缺席的与该公司及其从属商号或许该公司树干合伙及其从属商号具有杰出的事情往还的单位供职,也不是属于此类事情单位的树干合伙单位。;

十、我不向倾斜飞行相信倾斜飞行。、供货商、以某种方式待人的人单位职员;

十一、我不注意从股票上市的公司和它的M推进更多的教训。、未发表的等等权利;

十二、关于个人的简讯不属于陈述公仆或肩膀孤独董事不违背《中华人民共和国公仆法》互相牵连规则;

十三个、我过错党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、等等检察院理由、顾及公仆支撑机构、单位在职的中心区支撑干部;

十四点钟、我缺席的分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中心区支撑干部;

十五关于个人的简讯组成的橄榄球队、我缺席的分开和归休后的三年内。,用不着孤独董事的位置来推进该党。、中心区支撑部门答应中心区支撑干部;

十六、我过错三年后分开和归休。,且拟任孤独董事打杂未按规则向关于个人的简讯所在单位党组(党委)使知晓并立案的中心区支撑干部;

十七、我缺席的分开和归休后的三年内。,且在原有事物打杂支撑地面和事情范围内客商持股占25%越过公司内供职的作为正式工作人员的;

十八、关于个人的简讯缺席的《中华人民共和国公司条例》最重要的百四十七条规则不得肩膀公司董事命运;

十九点钟、关于个人的简讯早已禀承柴纳证监会《股票上市的公司高级支撑作为正式工作人员的培养任务表明》的规则利润孤独董事资历证明;

二十、关于个人的简讯适合公司条例规则的供职制约。;

二十一、关于个人的简讯将简历及互相牵连关于个人的简讯教训顾及股票上市的公司,正确,使整合。

包罗北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司在内,我亦独一孤独董事。股票上市的公司定量不再,关于个人的简讯未在北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司延续供职六年越过。

郭光(正书)慎重公告:我完整对某人找岔子孤独董事的重大聚会。,确保前述的陈述的失实。、正确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈述的或杰出的减少;别的,我希望承当法度责任,承受法度制裁。。深圳论文市所可以收条其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事时期,默想柴纳论文监督支撑委任的规则。、分类等的规则,确保你有十足的时期和精神来实行你的重大聚会。,作出孤独的判别,过错公司的次要合伙、实践把持人或许等等单位或许关于个人的简讯的感情。

公告人:郭光(署名)

日 期: 2009 第11年 月 日

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司

孤独董事报考者公告

公告人可可碱钠水杨酸钠李作为北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司四个一组之物届董事会孤独董事报考者,睁开公告和保证人,关于个人的简讯与北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司中间缺席的任何独一感情关于个人的简讯孤独性的相干,明确的陈述的如次:

一、在去岁,我和我的直系亲属、次要社会相干缺席的公司及其从属机构内。,我和我的直系亲属也缺席的该公司树干合伙、实践把持人及其关系商号;

二、在去岁,我和我的直系亲属不注意直系的或间接的考虑该公司1%越过的已发行树干;

三、在去岁,我和我的直系亲属过错该公司流行音乐十大畅销唱片合伙;

四、在去岁,我和我的直系亲属缺席的直系的或间接的考虑该公司5%越过已发行树干的合伙单位供职;

五、在去岁,我和我的直系亲属缺席的该公司实践把持人、树干合伙关系商号;

六、在去岁,我和我的直系亲属缺席的该公司前五名合伙单位供职;

七、在去岁,我过错为公司或其从属商号服侍的。、或许公司的树干合伙弥补融资。、法度、支撑请教、技术商议者和等等服侍作为正式工作人员的;

八、在去岁,我不注意为公司弥补审计。、请教、评价、法度、喜欢承销品销售和等等服侍的作为正式工作人员的。,或虽在该等机构供职但并未插一脚对该公司互相牵连中等的服侍项目且过错该机构的次要担任人或合伙人;

九、关于个人的简讯缺席的与该公司及其从属商号或许该公司树干合伙及其从属商号具有杰出的事情往还的单位供职,也不是属于此类事情单位的树干合伙单位。;

十、我不向倾斜飞行相信倾斜飞行。、供货商、以某种方式待人的人单位职员;

十一、我不注意从股票上市的公司和它的M推进更多的教训。、未发表的等等权利;

十二、关于个人的简讯不属于陈述公仆或肩膀孤独董事不违背《中华人民共和国公仆法》互相牵连规则;

十三个、我过错党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、等等检察院理由、顾及公仆支撑机构、单位在职的中心区支撑干部;

十四点钟、我缺席的分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中心区支撑干部;

十五关于个人的简讯组成的橄榄球队、我缺席的分开和归休后的三年内。,用不着孤独董事的位置来推进该党。、中心区支撑部门答应中心区支撑干部;

十六、我过错三年后分开和归休。,且拟任孤独董事打杂未按规则向关于个人的简讯所在单位党组(党委)使知晓并立案的中心区支撑干部;

十七、我缺席的分开和归休后的三年内。,且在原有事物打杂支撑地面和事情范围内客商持股占25%越过公司内供职的作为正式工作人员的;

十八、关于个人的简讯缺席的《中华人民共和国公司条例》最重要的百四十七条规则不得肩膀公司董事命运;

十九点钟、关于个人的简讯早已禀承柴纳证监会《股票上市的公司高级支撑作为正式工作人员的培养任务表明》的规则利润孤独董事资历证明;

二十、关于个人的简讯适合公司条例规则的供职制约。;

二十一、关于个人的简讯将简历及互相牵连关于个人的简讯教训顾及股票上市的公司,正确,使整合。

包罗北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司在内,我亦独一孤独董事。股票上市的公司定量不再,关于个人的简讯未在北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司延续供职六年越过。

可可碱钠水杨酸钠李(正楷书)慎重公告:我完整对某人找岔子孤独董事的重大聚会。,确保前述的陈述的失实。、正确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈述的或杰出的减少;别的,我希望承当法度责任,承受法度制裁。。深圳论文市所可以收条其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事时期,默想柴纳论文监督支撑委任的规则。、分类等的规则,确保你有十足的时期和精神来实行你的重大聚会。,作出孤独的判别,过错公司的次要合伙、实践把持人或许等等单位或许关于个人的简讯的感情。

公告人:可可碱钠水杨酸钠李(签字)

日 期: 2009 第11年 月 日

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司

孤独董事报考者公告

公告人廖家河作为北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司四个一组之物届董事会孤独董事报考者,睁开公告和保证人,关于个人的简讯与北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司中间缺席的任何独一感情关于个人的简讯孤独性的相干,明确的陈述的如次:

一、在去岁,我和我的直系亲属、次要社会相干缺席的公司及其从属机构内。,我和我的直系亲属也缺席的该公司树干合伙、实践把持人及其关系商号;

二、在去岁,我和我的直系亲属不注意直系的或间接的考虑该公司1%越过的已发行树干;

三、在去岁,我和我的直系亲属过错该公司流行音乐十大畅销唱片合伙;

四、在去岁,我和我的直系亲属缺席的直系的或间接的考虑该公司5%越过已发行树干的合伙单位供职;

五、在去岁,我和我的直系亲属缺席的该公司实践把持人、树干合伙关系商号;

六、在去岁,我和我的直系亲属缺席的该公司前五名合伙单位供职;

七、在去岁,我过错为公司或其从属商号服侍的。、或许公司的树干合伙弥补融资。、法度、支撑请教、技术商议者和等等服侍作为正式工作人员的;

八、在去岁,我不注意为公司弥补审计。、请教、评价、法度、喜欢承销品销售和等等服侍的作为正式工作人员的。,或虽在该等机构供职但并未插一脚对该公司互相牵连中等的服侍项目且过错该机构的次要担任人或合伙人;

九、关于个人的简讯缺席的与该公司及其从属商号或许该公司树干合伙及其从属商号具有杰出的事情往还的单位供职,也不是属于此类事情单位的树干合伙单位。;

十、我不向倾斜飞行相信倾斜飞行。、供货商、以某种方式待人的人单位职员;

十一、我不注意从股票上市的公司和它的M推进更多的教训。、未发表的等等权利;

十二、关于个人的简讯不属于陈述公仆或肩膀孤独董事不违背《中华人民共和国公仆法》互相牵连规则;

十三个、我过错党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、等等检察院理由、顾及公仆支撑机构、单位在职的中心区支撑干部;

十四点钟、我缺席的分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中心区支撑干部;

十五关于个人的简讯组成的橄榄球队、我缺席的分开和归休后的三年内。,用不着孤独董事的位置来推进该党。、中心区支撑部门答应中心区支撑干部;

十六、我过错三年后分开和归休。,且拟任孤独董事打杂未按规则向关于个人的简讯所在单位党组(党委)使知晓并立案的中心区支撑干部;

十七、我缺席的分开和归休后的三年内。,且在原有事物打杂支撑地面和事情范围内客商持股占25%越过公司内供职的作为正式工作人员的;

十八、关于个人的简讯缺席的《中华人民共和国公司条例》最重要的百四十七条规则不得肩膀公司董事命运;

十九点钟、关于个人的简讯早已禀承柴纳证监会《股票上市的公司高级支撑作为正式工作人员的培养任务表明》的规则利润孤独董事资历证明;

二十、关于个人的简讯适合公司条例规则的供职制约。;

二十一、关于个人的简讯将简历及互相牵连关于个人的简讯教训顾及股票上市的公司,正确,使整合。

包罗北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司在内,我亦独一孤独董事。股票上市的公司定量不再,关于个人的简讯未在北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司延续供职六年越过。

廖佳赫(正书)慎重公告:我完整对某人找岔子孤独董事的重大聚会。,确保前述的陈述的失实。、正确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈述的或杰出的减少;别的,我希望承当法度责任,承受法度制裁。。深圳论文市所可以收条其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事时期,默想柴纳论文监督支撑委任的规则。、分类等的规则,确保你有十足的时期和精神来实行你的重大聚会。,作出孤独的判别,过错公司的次要合伙、实践把持人或许等等单位或许关于个人的简讯的感情。

公告人:廖家河(签字)

日 期: 2009 第11年 月 日

论文指定遗传密码:000931 自有资本缩写:中关村在线 公报号:2009-053

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司

SU第十一届联邦储备委员会第三次议论公报

公司一群和中西部及东部各州的县议会保证人批准。、正确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈述的或杰出的减少。

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司第三届中西部及东部各州的县议会第十一次议论印制的广告于2009第11年代17日写信收回,2009第11年代27日举行的议论经过交流付诸表决。。5位监事应插一脚议论。,给4位有管理才能的人。,担任杜鹃的成年女子缺席的中西部及东部各州的县议会上。,亦未付托等等监事替换行使付诸选举。议论顺序适合本条例的使担忧规则。。各种的监督的殷勤的默想,整队如次决心:

1、思索和经过董事会大选的建议

答应4票,0票反,0弃权。

第三届中西部及东部各州的县议会任期满期。,责怪中西部及东部各州的县议会一群在供职时期的重大聚会,对公司的杰出的奉献。理由使担忧规则,公司举行中西部及东部各州的县议会的大选。。理由公司最大合伙北京的旧称鹏台花费,著名的人物吴法强、李海燕是四个一组之物届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会报考者;海原持股公司树干树干稍许地公司第三大合伙男仆,俞东梅著名的人物四个一组之物届中西部及东部各州的县议会报考者。

孤独董事对这一进展宣布了孤独风景。。孤独董事以为:

(1)吴法强是一位监督的。、李海燕、于东美关于个人的简讯简历、任务表示及等等互相牵连教训,公司条例的最重要的百四十七条规则不注意发觉任何独一使习惯于。,被柴纳论文商量为义卖市场行动者的,并制止未破除的景象。,未发觉违背《公司条例》第最重要的百七十一件商品规则的命运。:“董事、董事长及等等高级支撑作为正式工作人员的不得肩膀监事,供职资历合法。

(2)掌管报考者吴法强、李海燕被北京的旧称彭泰最大合伙男仆;掌管报考者于东美被第三大合伙男仆,默想《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则,著名的人物顺序是合法的。。

总的来说,笔者答应吴法强的观念。、李海燕、于东美被著名的人物为四个一组之物届有管理才能的人报考者。。前述的思索和付诸表决顺序是合法的和无效的。。

条例草案仍需顾及第三届年会。,合伙大会将采用积聚开票制对T举行付诸表决。,决议发生的三名监事将与经公司职工代表大会决议发生的两名四个一组之物届中西部及东部各州的县议会职工代表监事协同有组织的公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会。

四个一组之物届中西部及东部各州的县议会监事简历商量。

2、思索和采用几乎调解限额的建议

答应4票,0票反,0弃权。

答应调解孤独董事大方至60,000元/年(税前),每月报应。

该建议尚需顾及公司2009年度第三次暂时合伙大会处分经过后处决。

本公报

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司

监 事 会

二OO九11月28日

掌管报考者简历:

吴法强假造,生于1953年7月,卒业于柴纳中国人民大学校舍,学历大学校舍本科。柴纳工商倾斜飞行北京的旧称镇长皮分公司,Ltd北京的旧称鹏润昊天现实研制树干稍许地公司行政支撑人;在职的北京的旧称鹏润现实处决副行政支撑人。

吴法强假造在直系的或间接的把持股票上市的公司的北京的旧称鹏润使不得不应付树干树干稍许地公司任高级支撑作为正式工作人员的,理由《深市自有资本上市分类》10.1.5条和10.1.3条规则,与笔者公司的相干。吴法强假造与本公司树干合伙及实践把持人在关系相干,吴法强假造未考虑中关村在线(论文指定遗传密码:000931)树干,也不是注意受到柴纳证监会和O的处分。。

李海燕举止文雅且有教养的女子,生于1971年9月,卒业于西北农林科学与技术大学校舍,获学士音阶。北京的旧称大学校舍人文资源总监,国美圈子人文资源总监,北京的旧称鹏润现实树干树干稍许地公司人文资源总监。在职的北京的旧称鹏润花费树干稍许地公司行政总监兼北京的旧称鹏润现实树干树干稍许地公司人文资源总监。

李海燕举止文雅且有教养的女子在直系的或间接的把持股票上市的公司的北京的旧称鹏润花费树干稍许地公司和北京的旧称鹏润使不得不应付树干树干稍许地公司任高级支撑作为正式工作人员的,理由《深市自有资本上市分类》10.1.5条和10.1.3条规则,与笔者公司的相干。李海燕与树干合伙中间在互相牵连性,李海燕举止文雅且有教养的女子不考虑中关村在线(论文指定遗传密码):000931)树干,也不是注意受到柴纳证监会和O的处分。

于东美举止文雅且有教养的女子,1963第11年代诞,卒业于柴纳中国人民大学校舍,硕士音阶。他一向肩膀公司人文资源部服侍。、办公室理事、副总统;在职的北京的旧称石制的新技术实业树干稍许地公司副总统,我公司掌管。

于东美举止文雅且有教养的女子任我公司掌管,理由《深市自有资本上市分类》10.1.5条规则,与笔者公司的相干。于东美举止文雅且有教养的女子与本公司树干合伙及实践把持人缺席的关系相干,于东美举止文雅且有教养的女子未考虑中关村在线(论文指定遗传密码:000931)树干,也不是注意受到柴纳证监会和O的处分。。

论文指定遗传密码:000931 自有资本缩写:中关村在线 公报号:2009-054

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司

几乎在2009聚集第三次暂时合伙大会的印制的广告

公司和董事会一群保证人A的现实。、正确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈述的或杰出的减少。

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司(以下缩写:本公司或公司)于2009第11年代27日聚集了第三届董事会第十一次议论,议论思索的建议需经合伙大会处分。董事会思索经过,建议聚集2009年度第三次暂时合伙大会,现将使担忧事项印制的广告如次。:

一、议论基本使习惯于

(1)议论会议激起人:董事会

(二)激起典型:处于负责地位开票

(三)议论时期:2009年12月14日,周一(9):30

(四)安放:中关村在线构成大厦五层多功能的厅3号

(五)自有资本登记簿日:2009年12月8日(星期二)

(六)行动者:

1、2009年12月8日后期深圳论文市所市完毕后在柴纳论文登记簿结算公司深圳分店登记簿在册的本公司各种的合伙。

各种的合伙均有权列席合伙大会。,不克不及亲自列席现场议论的合伙可以付托代理人列席和插一脚付诸表决(该付托代理人不用是公司的合伙)。

2、公司董事、监事和高级支撑作为正式工作人员的;

3、公司付定金保留的合伙会证词辅导员。;

4、董事会答应列席使担忧作为正式工作人员的的议论。。

二、议论思索

1、几乎董事会大选的建议

1.1著名的人物黄秀红举止文雅且有教养的女子为四个一组之物届董事会董事报考者;

1.2著名的人物刘翔杨假造为四个一组之物届董事会董事报考者;

1.3著名的人物邹小春假造为四个一组之物届董事会董事报考者;

1.4著名的人物周宁假造为四个一组之物届董事会报考者。;

1.5著名的人物许钟灿假造为四个一组之物届董事会董事报考者;

1.6著名的人物刘李雯假造为四个一组之物届董事会董事报考者;

1.7著名的人物郭光假造为四个一组之物届董事会孤独董事报考者;

1.8著名的人物可可碱钠水杨酸钠李假造为四个一组之物届董事会孤独董事报考者;

1.9著名的人物廖佳赫假造为四个一组之物届董事会孤独董事报考者。

第三届博会第十一次议论思索经过,给于细部装饰请参阅《柴纳论文报》和《http》。:互相牵连的公报。

2、几乎中西部及东部各州的县议会大选的建议

2.1著名的人物吴法强假造为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会监事报考者;

2.2著名的人物李海燕举止文雅且有教养的女子为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会监事报考者;

2.3著名的人物于东美举止文雅且有教养的女子为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会监事报考者。

第三届苏会第十一次议论思索经过了这项进展。,给于细部装饰请参阅《柴纳论文报》和《http》。:互相牵连的公报。

越过两项进展均为积聚开票制。、逐项开票决议董事、监事。

3、几乎调解孤独董事大方的建议

这一进展是经过第三届董事会第十一次议论聚集的。、第十一届中西部及东部各州的县议会议论第三次议论,给于细部装饰请参阅《柴纳论文报》和《http》。:互相牵连的公报。

4、《华苏药物分类人事广告版现实使发誓相信条例草案》。

本公司分店北京的旧称中关村在线四环制药业厂:四环树干稍许地公司)北京的旧称华苏药物树干稍许地公司持股公司:华苏药物8在柴纳构成倾斜飞行树干树干稍许地公司北京的旧称石景山,800万元壹年期流动资本相信于2009年9月25日断气。

该公司答应Hua Su制药业持续消耗的7。,920万元流动资本相信,术语壹年。

这笔相信的批准是:华苏药物营业于其位于良乡的现实迷:泥土爆发面积为37。,214平方米,构造总面积为18。,787.80平方米作为相信的使发誓品。,北京的旧称华信现实评价树干稍许地公司评价。,使发誓现实总价值为6。,305万9400元。此外,本公司从属相同的把持器:北京的旧称鹏润花费树干稍许地公司。,920万元营运资产相信批准第三方JO。

本案已于第三届八号届议论思索经过。。给于细部装饰请参阅2009年10月24日。,公报号:09-044。

特殊注重事项:理由公司条例的第五十八条规则:除积聚开票制外侧的董事决议、掌管除非,每个导演、监事报考者该当以单人房间提案提升”。

印制的广告事项:中西部及东部各州的县议会四个一组之物届中西部及东部各州的县议会印制的广告书。

三、议论登记簿顺序

(1)流露典型:

团体合伙法定代理人的树干、法定代理人交通违规的通知单、印有公司单位印章和盖印的营业执照硬拷贝;付托代理人在场,也效劳考虑团体付托书和代理权。。

合伙记述的关于个人的简讯合伙卡、各种的权交通违规的通知单及关于个人的简讯身份证的流露;付托代理人在场,考虑付托书和流露商标也效劳。。

异国合伙可以经过邮递员或肖像画法举行登记簿。。

(二)登记簿时期:2009年12月10日(周四)和2009年12月11日(星期五),早9点 : 30~11:00,后期14点:00~16:00。

(三)登记簿获名次:萧云五级构成大厦秘书之职,3号:100125)。

四、其它事项

(1)议论的关系信息:

关系作为正式工作人员的:黄志宇、孙丽萍

关系电话:010-62140168

肖像画法号码:010-62140038

(二)议论费:合伙和代理人的提供食宿和经过费。

五、备查论文

公司教训发表商量报纸:《柴纳论文报》;商量网站:时机教训网 http://www.cninfo.com.cn。

六、授权付托书

授权付托书

兹全权大使付托假造(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(人)列席北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司2009年度第三次暂时合伙大会,并在这次议论上行使决议权。。

付托人署名: 证件专门名称:

识别数: 考虑树干的合伙人数:

客户报账:

保管人署名: 证件专门名称:

识别数: 保管人的日期:

客户付诸表决指导性的:

结果客户不克不及开票,保管人可以开票决议本人的决议吗?:

1、几乎董事会大选的建议

1.1著名的人物黄秀红举止文雅且有教养的女子为四个一组之物届董事会董事报考者:答应 股;

1.2著名的人物刘翔杨假造为四个一组之物届董事会董事报考者:答应 股;

1.3著名的人物邹小春假造为四个一组之物届董事会董事报考者:答应 股;

1.4著名的人物周宁假造为四个一组之物届董事会报考者。:答应 股;

1.5著名的人物许钟灿假造为四个一组之物届董事会董事报考者:答应 股;

1.6著名的人物刘李雯假造为四个一组之物届董事会董事报考者:答应 股;

1.7著名的人物郭光假造为四个一组之物届董事会孤独董事报考者:答应 股;

1.8著名的人物可可碱钠水杨酸钠李假造为四个一组之物届董事会孤独董事报考者:答应 股;

1.9著名的人物廖佳赫假造为四个一组之物届董事会孤独董事报考者:答应 股。

2、几乎中西部及东部各州的县议会大选的建议

2.1著名的人物吴法强假造为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会监事报考者:答应 股;

2.2著名的人物李海燕举止文雅且有教养的女子为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会监事报考者:答应 股;

2.3著名的人物于东美举止文雅且有教养的女子为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会监事报考者:答应 股。

3、几乎调解孤独董事大方的建议

答应 反 弃权

4、《华苏药物分类人事广告版现实使发誓相信条例草案》。

答应 反 弃权

注:授权付托书剪报、用印刷体写或监制的前述的体式是无效的。;单位承兑必需覆盖单位印章。。

本公报

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(树干)树干稍许地公司

董 事 会

二OO九11月28日

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