产权债券约分：开采产权债券代码：６０００８２编号：（临２０１３—０２３）
天津海泰科学与技术开展爱好爱好有限公司
第七届董事会第二十五次集合公报
董事会和公司全套服装董事担保、给错误的劝告性供述或伟大人物女朋友，因此其使满足的真理。、精确、善意承当个人和共同责任。。
天津海泰科学与技术开展爱好爱好有限公司（以下约分“公司”）于２０１３年５月２４日以封面方法向全套服装董、有使用才能的人收回第七博第二十五次集合供传阅的，董事会第七次第二十五次集合于5月3日集合的人群。，集合采取了表明方法，并作出了成功实现的事。。集合应应验8名董事。，致8位董事，所非常座堂理事都参加了深思熟虑。，按照说起法度集合的人群的集合、法规、规章细则和规章。集合由董事长888真人平台女朋友掌管，由舆论决定董事们面向思索了广告，并批准了以下的提议：
一、说起装设董事会书桌的广告。
批准装设Li Gang修改为董事会书桌，任期与现行董事会同样看待。，连选可以复职。Li Gang修改将正式实行董事会书桌做零工。，至此，公司董事长权时供职书桌做零工。。
公司的孤独董事面向反省了BI。，董事会书桌该当具有供职资历。。Li Gang修改将正式实行董事会书桌做零工。，至此，公司董事长权时供职书桌做零工。。董事会书桌提高、装设已应验法律诉讼。。董事会书桌有积年的任务经验。，专业养育和知契合事业的必要，能胜任委派任务。。批准装设Li Gang修改为董事会书桌。
Li Gang修改的简历附呈。。
二、说起装设公司副总统的广告是。
批准装设Li Gang、王伟民修改是该公司的副总统。，任期与现行董事会同样看待。，连选可以复职。
公司的孤独董事面向反省了BI。，衔接初级使用人员具有资历证明。初级使用人员提高、装设已应验法律诉讼。。初级使用人员有积年的事业使用经验，专业养育和知契合事业的必要，能胜任委派任务。。批准装设Li Gang、王伟民修改是该公司的副总统。。
李刚、王伟民修改的简历附呈。。
三、说起郭峰斌辞去C副总统的广告。
基金郭峰斌修改的退职请求，我批准郭峰斌修改辞去副总统的做零工。。
董事会致谢郭峰斌修改对C的奉献。。
四、雁鸣声辞去公司副总统的广告。
基金雁鸣声修改的退职请求，我批准雁鸣声修改辞去副总统的做零工。。
董事会致谢雁鸣声修改对公司的奉献。。
五、雁鸣声修改经过了该公司董事退职的广告。。
基金雁鸣声修改的退职请求，我批准雁鸣声修改的译本，他辞去公司董事做零工是因。
董事会致谢雁鸣声修改对公司的奉献。。
六、深思熟虑经过了《说起888真人平台女朋友辞去公司董事做零工的广告》。
基金888真人平台女朋友个人所提退职请求，批准888真人平台女朋友因任务账目辞去其所供职的公司董事做零工。
董事会对888真人平台女朋友供职公司董事连续为公司做出的奉献表现致谢。
七、深思熟虑经过了《说起888真人平台女朋友辞去公司董事长做零工的广告》。
基金888真人平台女朋友个人所提退职请求，批准888真人平台女朋友因任务账目辞去其所供职的公司董事长做零工。
董事会对888真人平台女朋友供职公司董事长连续为公司做出的奉献表现致谢。
八、说起宋可欣修改获选为公司董事长的广告是。
选择宋可欣修改为第七届董事会主席，任期与现行董事会同样看待。，连选可以复职。
宋可欣修改的简历附呈。。
九、该法案经过提高Liu Li女朋友为首席停止官。。
充满公司第七届董事会董事的开始，Liu Li女朋友获选为第七届董事会董事。
公司的买到孤独董事都表现了孤独性。，据以为，Liu Li女朋友的简历在征求提议。，装满的默认，未发目前的《公司条例》规则不克不及充当董事的案件因此被中国1971证监会决定为商业界禁入者，并取缔还缺勤破除的境况。；其养育放、专业规格、任务经验和形体的存在国家能胜任董事的作用；上述的报考者已批准并署名了一份声明书。，提高契合公司条例。、公司规章及及其他说起规则，它的资历是合法的。。董事会集合集合的人群顺序、由舆论决定顺序契合说起法度规则。规则。规则。、法规的请。批准Liu Li女朋友作为第七届董事会报考者。
Liu Li女朋友的简历附呈。。
十、提高李刚修改为公司董事的广告已获经过。。
充满公司第七届董事会董事的开始，获选Li Gang修改为第七届董事会董事。
公司的买到孤独董事都表现了孤独性。，想想Li Gang修改的履历表。，装满的默认，未发目前的《公司条例》规则不克不及充当董事的案件因此被中国1971证监会决定为商业界禁入者，并取缔还缺勤破除的境况。；其养育放、专业规格、任务经验和形体的存在国家能胜任董事的作用；上述的报考者已批准并署名了一份声明书。，提高契合公司条例。、公司规章及及其他说起规则，它的资历是合法的。。董事会集合集合的人群顺序、由舆论决定顺序契合说起法度规则。规则。规则。、法规的请。批准Li Gang修改作为第七届董事会的报考者。
十一、提高王伟民修改为公司董事的广告是。
充满公司第七届董事会董事的开始，选择王伟民修改为第七届董事会董事。
公司的买到孤独董事都表现了孤独性。，想想王伟民修改的履历表。，装满的默认，未发目前的《公司条例》规则不克不及充当董事的案件因此被中国1971证监会决定为商业界禁入者，并取缔还缺勤破除的境况。；其养育放、专业规格、任务经验和形体的存在国家能胜任董事的作用；上述的报考者已批准并署名了一份声明书。，提高契合公司条例。、公司规章及及其他说起规则，它的资历是合法的。。董事会集合集合的人群顺序、由舆论决定顺序契合说起法度规则。规则。规则。、法规的请。批准王伟民修改作为第七届董事会的报考者。
十二、说起集合的人群第三次暂时配偶大会的广告。
附：
宋可欣修改的简历：
宋柯新，男，43岁，硕士，中共党员。义不容辞的公司董事、停止导演。天津海泰构想开展爱好有限公司董事停止导演。，天津海泰构想开采爱好有限公司副总统、停止导演，天津海泰环保科学与技术爱好有限公司董事长（兼任）。
Liu Li女朋友简历：
刘莉，女，51岁，两年制专科学校学历，初级政治观点安排或处理，中共党员。义不容辞的天津市总公司 总公司党支部委员、副总统。任天津新特党委办公室副理事、天津海泰物业不动产总公司 总公司支书、天津海泰科学与技术开展爱好爱好有限公司党支部SEC、监事。
Li Gang修改的简历：
李刚，男，39岁，博士，中共党员。义不容辞的天津高新技术集团爱好有限公司副总统。，同时，他供职天一爱好爱好有限公司的掌管。，Ltd天津海泰知产权服侍爱好有限公司停止董事，天津新技术爱好有限公司掌管。，天津高新技术创业使就职使用爱好有限公司董事。，天津HTAC合资使用委员主席，天津海泰开创使就职咨询爱好有限公司总监，天津海泰红躲进地洞股权使就职爱好有限公司董事。，天津中科遥感信息技术爱好有限公司总干事，天津博和利科学与技术爱好有限公司董事长。。HTC超导表明技术（天津）商业界导演，现在称Beijing射击电子爱好有限公司助剂安排或处理。
王伟民修改的简历：
韦敏王，男，44岁，博士后，93俱乐部知情人。天津海泰物业不动产开采爱好有限公司副总统。天津海泰界分集团爱好有限公司历任导演。，河北构想集团爱好有限公司董事长助剂。。
以此方式供传阅的。
天津海泰科学与技术开展爱好有限董事会
二5月31日13
产权债券约分：开采产权债券代码：６０００８２编号：（临２０１３—０２４）
天津海泰科学与技术开展爱好爱好有限公司
说起2013年度第三名暂时配偶
大会供传阅的
董事会和公司全套服装董事担保、给错误的劝告性供述或伟大人物女朋友，因此其使满足的真理。、精确、善意承当个人和共同责任。。
重要使满足心情：
配偶大会不储备物质使联播开票。
公司产权债券不触及担保金市。、再融资事情
一、集合的基本境况
（1）配偶大会
配偶大会是2年度的第三次暂时配偶大会。。
（二）配偶大会集合的人群人
集合集合的人群人：董事会。
（三）集合日期、时期
集合日期、时期：2013年6月17日（周一）午前10时。。
（四）集合由舆论决定方法。
集合由舆论决定方法：现场开票。
（五）案发地皮
集合地皮：北楼1楼软件服侍外包服侍中心集合室。
二、集合深思熟虑
１、深思熟虑《说起888真人平台女朋友辞去公司董事做零工的广告》；
２、说起雁鸣声退职的广告的深思熟虑；
３、说起提高Liu Li女朋友为惠普理事的广告的深思熟虑；
４、说起提高Li Gang修改供职公司董事的广告的沉思；
５、深思熟虑《说起提高韦敏王修改供职公司董事报考者的广告》。
上述的深思熟虑已在二十裂缝深思熟虑经过。，相关性公报登载在上海债券事实A，并在上海债券市所网站上颁布。，这次配偶大会集合资料公司将于２０１３年６月７日在上海债券市所网站公布。
三、集合列席女朋友
１、终止过户日期：2013年6月13日
招收终止日期15：００市完毕后在中国1971债券表达结算有限责任公司公司表达在册的公司配偶或其付托依据代理人。
２、公司董事、监事及及其他初级使用人员。
３、公司延聘的出席或知道初级律师。
四、集合表达顺序
１、契合集合保持健康的配偶可于2 6月14日集合的人群。：３０－１１：３０，后部１：３０－３：30）向公司使就职和债券机关表达。，招收配偶可以经过邮递员或许描写停止表达。。
２、任何的契合集合请的人大都市带上身份证。、债券记述或买到权证明，承销人该当掌握个人的身份证。、依据付托书、付托人的债券记述和身份证；公司配偶持公司营业执照硬拷贝（插上插头钤）、公司依据付托书、列席身体份证停止表达。
五、及其他事项
１、接触人方法
接触人单位：天津海泰科学与技术开展爱好爱好有限公司使就职债券
地址：北楼软件与服侍外包工业基地18号，Hai Ta
邮递区号：３００３８４
话筒：０２２－８５６８９９９９转８３１１、８３０６
描写：０２２－８５６８９８６８
接触人人：边静、李希欢
２、列席使水平横轴回转和抑制的配偶，它将继续半晌。。
以此方式供传阅的。
天津海泰科学与技术开展爱好有限董事会
二5月31日13
依据付托书
天津海泰科学与技术开展爱好爱好有限公司：
兹付托修改（女朋友）代表本单位（或个人）列席２０１３年６月１７日集合的人群的贵公司２０１３年第三次暂时配偶大会，代表他们行使开票权。。
客户署名（盖印）：承销人署名：
客户身份证号码：承销人的身份证号码：
掌握爱好的配偶人数：客户配偶报账：
付托日期：年月日
序号
广告
批准
反
弃权
１
说起888真人平台女朋友辞去公司董事做零工的广告
２
账单论雁鸣声辞去公司董事做零工
３
提高Liu Li女朋友为公司董事的提议
４
账单提高Li Gang修改供职公司董事
５
说起提高韦敏王修改供职公司董事报考者的广告
凡例：
付托人该当在付托书中商定。、选择和斗志的反或保持的企图。，在这实地的的权利缺勤对校长作出清楚的的指导性的。，承销人有权基金本人的有希望开票。。